Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 15 tutuklama

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bir şirketin hisselerine yönelik manipülatif eylemlerde bulundukları iddiasıyla İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Serhat Şeker, Oğuz Tanrıöver, Mustafa Canpolat, Murtaza Yiğit, Mehmet Emin Masca, Mehmet Burçlu Köse, Kerim Toker, Hasan Meşe, Hasan Kayacı, Abdurrahman Özdemir, Alparslan Tanrıöver, Berkay Toker, Ekrem Tanrıöver, Emre Olgaç, Eşref Güngör"

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik gerçekleştirilen işlemlerde manipülatif eylemler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri aktarılan açıklamada, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalışan şüphelilerin bu yöntemlerle ekonomik güveni zedeledikleri kaydedilmişti.

Açıklamada, elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ifade edilmişti.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, zanlıların örgüt içindeki görev ve konumlarının tespiti, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan kaynaklanan gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği vurgulanmıştı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Altın kaçakçılığı soruşturması genişliyor! Dev firmalara eş zamanlı baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev altın kaçakçılığı soruşturmasında 3. dalga operasyonla 7 büyük şirkete baskın düzenlendi. Devletin 100 milyar TL’yi aşan vergi kaybına uğratıldığı dosyada, aralarında AGA Holding yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada 4. dalga sinyali verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev altın kaçakçılığı soruşturmasında sular durulmuyor. Yaklaşık 6 aydır titizlikle sürdürülen operasyonun 3. dalgasında, jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde 7 büyük şirkete eş zamanlı baskın düzenledi.

100 MİLYARLIK ALTIN VURGUNUNUN ŞİFRELERİ A HABER'DE!

Devletin 100 milyar TL'nin üzerinde vergi kaybına uğratıldığı devasa vurgunda, aralarında ünlü holding sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Kirli çarkın nasıl işlediği ve gümrükteki "ayar" oyunlarının tüm detayları A Haber ekranlarında deşifre edildi.

(foto: ahaber.com.tr)

6 AY SÜREN TAKİP VE 100 MİLYARLIK VERGİ KAYBI

Soruşturmanın geçmişine ve maddi boyutuna dikkat çeken A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "Bu operasyonun üçüncü dalga olduğunu belirtelim çünkü operasyonun geçmişine baktığımızda 6 ay öncesine kadar dayanan bir soruşturma söz konusu. Yapılan bu operasyonun aslında maddi açıdan da götürüsü çok büyük. 100 milyar TL'nin üzerinde bir vergi kaybı söz konusu. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda 55 kişi tutuklandı, bugün ise 7 büyük şirkete operasyon düzenlendi ve 7 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)

KÜLÇE ALTINDA "DÜŞÜK AYAR" OYUNU NASIL YAPILDI?

Kaçakçılık şebekesinin devleti zarara uğratmak için kullandığı yöntemi detaylarıyla anlatan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Burada sanki katırlarla yurt dışından getirilen bir kaçakçılık değil, resmi belgeler üzerinden yapılan bir usulsüzlük var. 2023 Ağustos ayında bakanlık dış ticaretin dengelenmesi için kota koymuştu." dedi.

( foto: ahaber.com.tr)

Şimşek, "Bu firmalar külçe altını getirip doğrudan eritip kendi damgalarını vurup piyasaya sürüyorlar. Devletin %20 vergisinden kaçmak için külçe altını sanki hurda altınmış gibi veya 14-22 ayar işlenmiş altınmış gibi gösteriyorlar. Resmi belgelerde sahtecilik yaparak gümrük vergilerinden arındırılmış bir şekilde altını piyasaya sürüp devleti zarara uğratıyorlar." sözleriyle vurgunun haritasını çizdi.

(foto: ahaber.com.tr)

OPERASYONDA 4. DALGA SİNYALİ: DENETİM MEKANİZMASI MERCEK ALTINDA

Gözaltıların sadece şirket sahipleriyle sınırlı kalmayabileceğini belirten Mehmet Karataş, "Tüm bunlardan sorumlu bir denetim mekanizması var. Belli ki bu denetim mekanizması içerisinde de bazı kaçak veren noktalar var. Bir ihmal mi söz konusu yoksa başka bir şey mi var, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu gözaltılar sadece bu 7 kişiyle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor, 4. dalga operasyonun gelmesi an meselesi." diyerek soruşturmanın genişleyeceğine işaret etti.

(foto: ahaber.com.tr)

AGA HOLDİNG VE KRİTİK İSİMLER GÖZALTI LİSTESİNDE

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin profili, suç örgütünün büyüklüğünü de ortaya koydu. Liderliğini AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş'un yaptığı iddia edilen suç ağında; Adnan Kurtulmuş, Erol Kurtulmuş, Pelin Tarhanacı, Demir Tarhanacı, Burçak Yılmaz, Yasin Koltuk ve Ahmet Yılal gibi isimlerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

(foto: ahaber.com.tr)

Abdurrahman Şimşek, "Bu firmalar normal firmalar değil; altın ithalatı yapıp, eritip yeniden piyasaya sürebilecek kapasitede çok büyük yapılar. Gümrük müfettişleri bir kazanın ucunu yakaladı, çektikçe arkası geliyor." açıklamasında bulundu.

Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama! Gökhan Gönül hakkında karar

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından Gökhan Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Aref Ghafouri dahil 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÖNÜL'ÜN DE BULUNDUĞU 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

GÖKHAN GÖNÜL VE AREF ADLİYEDE

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden eski futbolcu Gökhan Gönül'e 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkamama' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, Aref Ghafourı ve diğer şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

GÖNÜL'E EV HAPSİ 8 KİŞİYE TUTUKLAMA
Gökhan Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Aref Ghafouri dahil 8 şüpheli tutuklandı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.